广东公安推进“断卡”行动 2420余名银行卡失信人被惩戒

点 击:  2020-11-11 18:24  来 源:网络整理  字号: 移动版

  近期,广东省打击治理电信网络新型违法犯罪厅际联席会议办公室(下称“省联席办”)在全省范围内组织开展打击“两卡”(非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动)专项行动。据悉,行动开展以来,全省共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4200余名,累计约谈47家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区,惩戒公开银行卡失信人员2420余名。此外,还公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”。

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  粤“断卡”行动打掉黑灰产团伙317个

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  任何一宗电信网络诈骗犯罪,都离不开电话卡与银行卡。只要每张卡都是实名实人,通信和转账信息就可追溯,公安机关就能及时确定嫌疑人,并为事主追回损失。然而,犯罪分子为了逃避打击,一般采取购买他人电话卡和银行卡的方式,这也滋生了买卖、租售银行卡和电话卡的黑灰产业。近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序,加剧了电信网络诈骗犯罪的高发。 织梦好,好织梦

  今年10月,,为严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会部署于10月10日起在全国范围内开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。 内容来自dedecms

  广东作为试点省份,省联席办结合我省实际形势,迅速部署全省24家成员单位部门,率先全国启动了打击治理涉案手机卡、银行卡为主的“两卡”专项工作。先后约谈47家商业银行网点和涉案账户开户人户籍集中的7个重点县区,严格核实关停高危电话号码53万余个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,惩戒公开银行卡失信人员2420余名。

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  行动以来,全省公安机关共打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个,捣毁犯罪窝点617个,抓获涉犯罪嫌疑人4200余人,现场查获银行卡6850余张、手机卡48880余张、公民个人信息109万余条及电脑、手机等涉案物品一大批,核破案件3430余起,掀起了一波打击整治高潮。 dedecms.com

  银行卡失信主体5年内暂停支付账户所有业务

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  据了解,目前黑市流通的“两卡”来源主要有两种,一种是群众主动出售牟利,另一种则是相关单位的内部人员作案。因此,广东在“断卡”行动中,一方面重点打击手机卡、银行卡带队、收卡、贩卡团伙,斩断“两卡”流通环节。另一方面,重点整治“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区,涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区,涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点。同时对出租、出借、出售“两卡”的相关单位和个人实施严格惩戒,从源头进行管控。 内容来自dedecms

  人民银行广州分行支付结算处处长黄润介绍,对于公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户、支付账户的相关单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、银行和支付机构不得为其新开立账户。同时,人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库,将其违法违规行为记录至征信系统。广东目前已经惩戒银行卡失信人员2420余名。

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  这项惩戒措施意味着,违规单位和个人5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡等银行非柜面业务,不能使用微信和支付宝进行扫码、转账和发红包,也不能新开立银行卡、对公账户、支付宝或微信的支付账户,其参与社会经济活动的便利性受到限制,征信记录也受影响,进而影响了个人招聘求职、贷款买房等方面。 织梦好,好织梦

  而对于不良信用通信用户,其名下的所有手机号码、固话号码等通信业务一律全部关停,未经公安机关许可不得恢复。经省或地级以上市公安机关批准,才可以申请复通并只允许保留一个非涉案手机或固定电话号码。

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  “如果明知对方购买电话卡是为了实施犯罪,仍然非法提供,我们将按照共同犯罪追究刑事责任。”广东省公安厅新型犯罪研究中心处长朱嘉伟表示。 织梦好,好织梦

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